ضبط شخص غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات”.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.